Detenido un empleado de banca por estafar 800.000 euros
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
Un empleado de banca de 35 años ha sido detenido por estafar 880.000 euros. Utilizó ese dinero para operar en Bolsa. Los agentes de la Policía Nacional que llevaron a cabo la investigación centraron sus pesquisas en códigos, nombres de empresas y fechas, y demostraron así las supuestas operaciones fraudulentas de transferencias a otra cuenta de la que era titular el detenido, que había falsificado las firmas de sus clientes para realizar el trasvase de fondos. Se le imputa además el delito de estafa por aprovecharse de su puesto en una entidad financiera.
La estafa la descubrió un apoderado.
Agentes de la Policía Nacional del grupo de Medios de Pago de la Brigada Provincial de Policía Judicial han detenido a P.A.E., de 35 años de edad y sin antecedentes, por los delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental. La cantidad supuestamente conseguida alcanza los 880.000 euros. La Policía informó en un comunicado que la investigación comenzó a principios de noviembre de 2009 tras una denuncia del apoderado de una sucursal bancaria que descubrió cómo de las cuentas de varios clientes de esta entidad había sido sustraído dinero que se había transferido a la cuenta de otra entidad bancaria. Los clientes no habían utilizado esa operación.
Tras analizar los hechos, la Policía, que pudo saber que las transferencias eran desviadas a la cuenta de una empresa autorizada para operar en bolsa, centró la investigación en códigos, nombres de empresas y fechas. Tras un minucioso análisis de las cuentas de estos clientes, pudo demostrar las supuestas operaciones fraudulentas de transferencia a otra cuenta de la que era titular el detenido, que al parecer había desviado el dinero de clientes para operar en bolsa.
La entidad repone los fondos
Al detenido se le imputan los delitos de apropiación indebida, por la transferencia de 887.827 euros de la cuentas bancarias de los clientes de la entidad financiara a las que él tenía acceso por el puesto que ocupaba; falsedad documental, al supuestamente cumplimentar y firmar las órdenes de transferencia necesarias para el trasvase de fondos de una cuenta a otra, falsificando las firmas de las personas autorizadas. Se le imputa además un delito de estafa por realizar todas estas acciones bajo el amparo del puesto que desempeñaba y aprovechándose de su relación profesional con la entidad financiera.
Agentes de la Policía Nacional del grupo de Medios de Pago de la Brigada Provincial de Policía Judicial han detenido a P.A.E., de 35 años de edad y sin antecedentes, por los delitos de estafa, apropiación indebida y falsedad documental. La cantidad supuestamente conseguida alcanza los 880.000 euros. La Policía informó en un comunicado que la investigación comenzó a principios de noviembre de 2009 tras una denuncia del apoderado de una sucursal bancaria que descubrió cómo de las cuentas de varios clientes de esta entidad había sido sustraído dinero que se había transferido a la cuenta de otra entidad bancaria. Los clientes no habían utilizado esa operación.
Tras analizar los hechos, la Policía, que pudo saber que las transferencias eran desviadas a la cuenta de una empresa autorizada para operar en bolsa, centró la investigación en códigos, nombres de empresas y fechas. Tras un minucioso análisis de las cuentas de estos clientes, pudo demostrar las supuestas operaciones fraudulentas de transferencia a otra cuenta de la que era titular el detenido, que al parecer había desviado el dinero de clientes para operar en bolsa.
La entidad repone los fondos
Al detenido se le imputan los delitos de apropiación indebida, por la transferencia de 887.827 euros de la cuentas bancarias de los clientes de la entidad financiara a las que él tenía acceso por el puesto que ocupaba; falsedad documental, al supuestamente cumplimentar y firmar las órdenes de transferencia necesarias para el trasvase de fondos de una cuenta a otra, falsificando las firmas de las personas autorizadas. Se le imputa además un delito de estafa por realizar todas estas acciones bajo el amparo del puesto que desempeñaba y aprovechándose de su relación profesional con la entidad financiera.