Detenidos 24 miembros de una banda dedicada a la estafa
01/10/2010 - 09:45
La Policía Nacional ha desmantelado una banda de delincuentes que se dedicaban a comprar a través de Internet haciendo uso fraudulento de números de tarjetas bancarias. En total han sido 24 los detenidos, la mayoría de ellas de nacionalidad nigeriana. Pertenecían a una banda internacional especializada en este tipo de delitos. Las detenciones se han producido en diversos puntos de España.
La Policía Nacional detuvo a 24 hombres, todos ellos de nacionalidad nigeriana, que pertenecían a una organización internacional especializada en comprar a través de Internet haciendo un uso fraudulento de números de tarjetas bancarias. Otros miembros de la red, residentes en Canadá o Vietnam, eran los que les facilitaban las numeraciones de las tarjetas a los miembros de la organización que operaban en España. De todos los detenidos, 13 fueron arrestados en Madrid, 4 en León, 3 en Valencia y otros 4 en Murcia. En los registros domiciliarios se intervinieron más de 26.000 euros en efectivo, así como documentación bancaria, aunque la Policía calcula que podrían haber estafado varios millones de euros en cuatro años de operaciones.
En el marco de una modalidad de estafa conocida como carding, una banda internacional formada por hombres de diversas nacionalidades, se dedicaba a hacer un uso fraudulento de números de tarjetas bancarias para realizar compras por Internet. En los dos meses y medio que duró la operación de investigación, los agentes identificaron más de 500 operaciones fraudulentas en diferentes países. La Policía Nacional española detuvo a un total de 24 personas, todos ellos varones y de nacionalidad nigeriana.
Algunos de los miembros de la organización residentes en Canadá y Vietnam eran los encargados de facilitar las numeraciones de las tarjetas, que conseguían a través de páginas web, mediante técnicas de phising, o aprovechando las lagunas de seguridad de algunas empresas de comercio electrónico. Además, emplearon en alguna ocasión programas automáticos de generación de numeraciones válidas. Los datos los remitían a través de programas de mensajería instantánea en Internet o por medio de correos electrónicos.
Además, los miembros de la organización que recibían la información sobre las tarjetas pagaban por ese servicio, y efectuaban los pagos a través de empresas de envío de dinero. Fue siguiendo estas operaciones como los agentes pudieron averiguar que varios de los envíos fueron recibidos por una persona que se encontraba en Vietnam, lo que permitió a los investigadores hilar todas las conexiones de la organización.
24 detenidos
En la operación, denominada Kaduna, se llevaron a cabo un total de 24 detenciones en nuestro país, de las cuales 13 se produjeron en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, otras 4 en la ciudad de León, 3 en el municipio de Torrent (Valencia) y otras 4 en Molina de Segura (Murcia). Además, se practicaron siete registros domiciliarios en los que se intervinieron teléfonos móviles de alta gama, televisores y ordenadores, documentación bancaria y algo más de 26.000 euros en efectivo y en cuentas bancarias.
La operación duró dos meses y medio, y durante ese tiempo se han identificado más de 500 operaciones fraudulentas que han dejado personas afectadas en varios países.
En dos meses y medio se han identificado 500 fraudes
La operación duró dos meses y medio, y durante ese tiempo se han identificado más de 500 operaciones fraudulentas que han dejado personas afectadas en varios países. Los agentes calculan que la organización podría llevar más de cuatro años cometiendo este tipo de estafas con perjudicados en todo el mundo, por lo que el valor de lo defraudado podría cifrarse en millones de euros.
Como medida de seguridad, los integrantes del grupo cambiaban frecuentemente de domicilio para dificultar a la Policía su localización. Con estas medidas, cuando eran interrogados, alegaban que el producto lo había recibido otra persona que ya no residía en esa vivienda, con lo que lograban eludir constantemente a la Justicia.
En el marco de una modalidad de estafa conocida como carding, una banda internacional formada por hombres de diversas nacionalidades, se dedicaba a hacer un uso fraudulento de números de tarjetas bancarias para realizar compras por Internet. En los dos meses y medio que duró la operación de investigación, los agentes identificaron más de 500 operaciones fraudulentas en diferentes países. La Policía Nacional española detuvo a un total de 24 personas, todos ellos varones y de nacionalidad nigeriana.
Algunos de los miembros de la organización residentes en Canadá y Vietnam eran los encargados de facilitar las numeraciones de las tarjetas, que conseguían a través de páginas web, mediante técnicas de phising, o aprovechando las lagunas de seguridad de algunas empresas de comercio electrónico. Además, emplearon en alguna ocasión programas automáticos de generación de numeraciones válidas. Los datos los remitían a través de programas de mensajería instantánea en Internet o por medio de correos electrónicos.
Además, los miembros de la organización que recibían la información sobre las tarjetas pagaban por ese servicio, y efectuaban los pagos a través de empresas de envío de dinero. Fue siguiendo estas operaciones como los agentes pudieron averiguar que varios de los envíos fueron recibidos por una persona que se encontraba en Vietnam, lo que permitió a los investigadores hilar todas las conexiones de la organización.
24 detenidos
En la operación, denominada Kaduna, se llevaron a cabo un total de 24 detenciones en nuestro país, de las cuales 13 se produjeron en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, otras 4 en la ciudad de León, 3 en el municipio de Torrent (Valencia) y otras 4 en Molina de Segura (Murcia). Además, se practicaron siete registros domiciliarios en los que se intervinieron teléfonos móviles de alta gama, televisores y ordenadores, documentación bancaria y algo más de 26.000 euros en efectivo y en cuentas bancarias.
La operación duró dos meses y medio, y durante ese tiempo se han identificado más de 500 operaciones fraudulentas que han dejado personas afectadas en varios países.
En dos meses y medio se han identificado 500 fraudes
La operación duró dos meses y medio, y durante ese tiempo se han identificado más de 500 operaciones fraudulentas que han dejado personas afectadas en varios países. Los agentes calculan que la organización podría llevar más de cuatro años cometiendo este tipo de estafas con perjudicados en todo el mundo, por lo que el valor de lo defraudado podría cifrarse en millones de euros.
Como medida de seguridad, los integrantes del grupo cambiaban frecuentemente de domicilio para dificultar a la Policía su localización. Con estas medidas, cuando eran interrogados, alegaban que el producto lo había recibido otra persona que ya no residía en esa vivienda, con lo que lograban eludir constantemente a la Justicia.