Investigan a 200 españoles por evadir capitales en Liechtenstein
01/10/2010 - 09:45
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz está investigando una lista de unos 200 nombres de personas y sociedades españolas por haber blanqueado capitales en el paraíso fiscal de Liechtenstein, entre los que se encuentra el cantante Alejandro Sanz o el padre del líder de CIU Artur Más.
Entre todos ocultaron 170 millones de euros, de los que Hacienda dejó de ingresar en concepto de impuestos unos 73 millones entre 2002 y 2006.
De momento el juez no ha imputado a nadie por estas actividades, si bien espera un informe de la Agencia Tributaria para conocer la actual situación fiscal de los investigados por si ya hubieran saldado su deuda con el fisco. La denuncia partió de la Fiscalía Anticorrupción después de que el pasado 15 de julio recibiera la susodicha lista con los nombres de sociedades y particulares con cuentas en Liechtenstein.
Ese mismo día el juez dio orden de registrar las sedes de varias empresas y domicilios en Madrid, Barcelona, Zaragoza y Marbella por su presunta implicación en el blanqueo de capitales. La operación partió de un confidente del banco LTG, propiedad de la misma familia real que gobierna el principado, que le entregó un dvd al Gobierno alemán previo pago de cinco millones de euros y que incluía los nombres de cientos de europeos que ocultaban importantes sumas de dinero en el paraíso fiscal.
De momento el juez no ha imputado a nadie por estas actividades, si bien espera un informe de la Agencia Tributaria para conocer la actual situación fiscal de los investigados por si ya hubieran saldado su deuda con el fisco. La denuncia partió de la Fiscalía Anticorrupción después de que el pasado 15 de julio recibiera la susodicha lista con los nombres de sociedades y particulares con cuentas en Liechtenstein.
Ese mismo día el juez dio orden de registrar las sedes de varias empresas y domicilios en Madrid, Barcelona, Zaragoza y Marbella por su presunta implicación en el blanqueo de capitales. La operación partió de un confidente del banco LTG, propiedad de la misma familia real que gobierna el principado, que le entregó un dvd al Gobierno alemán previo pago de cinco millones de euros y que incluía los nombres de cientos de europeos que ocultaban importantes sumas de dinero en el paraíso fiscal.