Cuatro detenidos por falsificar certificados de obra pública
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
Presentaban certificados falsos de obras de administraciones públicas para obtener dinero de los bancos. Uno de ellos se aprovechaban de su trabajo como responsable de una empresa de construcción para presentar a entidades bancarias certificaciones de obras falsas.
Los detenidos son el responsable de una constructora, su presunto testaferro y las esposas de ambos. Con este método, lograron hacerse con 8 millones de euros, que luego blanqueaban mediante la transferencia de bienes muebles e inmuebles a tres sociedades constituidas por uno de los matrimonios detenidos.
La Policía Nacional ha detenido en Cantabria a cuatro personas implicadas en una presunta estafa que les habría permitido conseguir ocho millones de euros de varias entidades bancarias presentando certificaciones de obras de varias administraciones falsificadas. Los detenidos son el responsable de una constructora, su presunto testaferro y las esposas de ambos. Fuentes policiales informaron de que la investigación ha permitido practicar estos arrestos e imputar a los detenidos por supuestos delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales, se inició a raíz de una denuncia de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno cántabro ante la Fiscalía.
Para ello, utilizaba documentos de cesión de créditos de múltiples certificaciones de obras públicas, principalmente del Gobierno de Cantabria y de los ayuntamientos de Torrelavega y Miengo. Estas certificaciones habían sido previamente falsificadas, ya que, o bien no se correspondían con obra alguna contratada, o bien el importe reflejado no se correspondía con el real o era muy superior. La Policía señaló en un comunicado que durante la investigación se llegó a constatar que una misma certificación se endosaba a varias entidades bancarias.
La Policía Nacional ha detenido en Cantabria a cuatro personas implicadas en una presunta estafa que les habría permitido conseguir ocho millones de euros de varias entidades bancarias presentando certificaciones de obras de varias administraciones falsificadas. Los detenidos son el responsable de una constructora, su presunto testaferro y las esposas de ambos. Fuentes policiales informaron de que la investigación ha permitido practicar estos arrestos e imputar a los detenidos por supuestos delitos de estafa, falsedad documental y blanqueo de capitales, se inició a raíz de una denuncia de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno cántabro ante la Fiscalía.
Para ello, utilizaba documentos de cesión de créditos de múltiples certificaciones de obras públicas, principalmente del Gobierno de Cantabria y de los ayuntamientos de Torrelavega y Miengo. Estas certificaciones habían sido previamente falsificadas, ya que, o bien no se correspondían con obra alguna contratada, o bien el importe reflejado no se correspondía con el real o era muy superior. La Policía señaló en un comunicado que durante la investigación se llegó a constatar que una misma certificación se endosaba a varias entidades bancarias.