Desarticulan una banda que blanqueaba capitales
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
El jefe de la organización es considerado un cerebro financiero y era buscado por la DEA
Agentes de la Policía Nacional desarticularon una banda mexicana dedicada al blanqueo de dinero con la detención de nueve personas de esta nacionalidad como presuntos autores de delitos de blanqueo de capitales y falsificación de documentos, informó este miércoles la Jefatura Superior de Policía de Madrid. La organización llegó a España recientemente y su cabecilla está considerado como un cerebro financiero y tuvo en vigor una Búsqueda Internacional de Detención emitida por la DEA.
Es considerado uno de los principales lugartenientes de un cártel mexicano y se encargó de coordinar el blanqueo de capitales procedentes del beneficio del tráfico de cocaína a nivel internacional.
El grupo desarticulado fue sorprendido en el momento en el que realizarban diversos ingresos en distintas entidades bancarias de la capital con la intención de blanquear un total de 400.000 euros en una primera remesa.
Días atrás, agentes del Grupo de Hurtos de la Brigada Móvil fueron requeridos por un taxista que tuvo sospechas de un cliente al que recogió en un hotel. Según informó a los policías, el taxista inició el servicio simultáneamente junto a siete taxis más. Todos ellos acudieron al mismo lugar tras una única solicitud, y recogieron en cada vehículo a una sola persona. En su caso, estuvo toda la mañana trasladando al cliente por diversas entidades bancarias.
El grupo desarticulado fue sorprendido en el momento en el que realizarban diversos ingresos en distintas entidades bancarias de la capital con la intención de blanquear un total de 400.000 euros en una primera remesa.
Días atrás, agentes del Grupo de Hurtos de la Brigada Móvil fueron requeridos por un taxista que tuvo sospechas de un cliente al que recogió en un hotel. Según informó a los policías, el taxista inició el servicio simultáneamente junto a siete taxis más. Todos ellos acudieron al mismo lugar tras una única solicitud, y recogieron en cada vehículo a una sola persona. En su caso, estuvo toda la mañana trasladando al cliente por diversas entidades bancarias.