Desmantelan un grupo que blanqueó 180 millones
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
DELINCUENCIA
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado un grupo de agencias de cambio de divisas que operaba en la Costa del Sol y habría bloqueado capitales por valor de 180 millones de euros desde 2005 hasta 2009. El grupo aparentaba ofrecer sus servicios a turistas cuando sus verdaderos clientes eran ciudadanos británicos de organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
La investigación se inició hace cinco meses cuando se detectó la presencia de un grupo de agencias de cambio de divisas asentadas principalmente en la localidad malagueña de Fuengirola (Málaga) que realizaban un volumen desproporcionado de operaciones de cambio de libras a euros teniendo en cuenta la cantidad de turistas británicos en la zona y el escaso número de clientes que acudían a sus agencias.
Según los investigadores, las agencias eran un instrumento imprescindible para las redes que necesitaban transformar las ganancias obtenidas en papel de moneda británico, procedentes de la venta de estupefacientes, en billetes de euros. De este modo, resulta más beneficioso a la hora de introducirse en el tráfico financiero regular de la Unión Europea, pagar las drogas importadas generalmente del norte de África así como transportarlas y ocultarlas. En este sentido, las pesquisas revelaron que las agencias recibían bolsas con libras esterlinas en lugares ajenos a los establecimientos autorizados o zonas públicas, lo que suponía asumir los riesgos innecesarios de robo o pérdida improcedentes en cualquier sector legal en el manejo de fondos.
A continuación, los miembros del grupo ingresaban estas libras, siempre en efectivo y en billetes pequeños de 20, en entidades bancarias para su conversión en billetes de 500 euros. Los agentes evidenciaron así otra prueba de la actividad ilícita ya que los turistas suelen demandar lo contrario, moneda de pequeño valor para utilizarla en el comercio legal o en el pago de servicios.
Según los investigadores, las agencias eran un instrumento imprescindible para las redes que necesitaban transformar las ganancias obtenidas en papel de moneda británico, procedentes de la venta de estupefacientes, en billetes de euros. De este modo, resulta más beneficioso a la hora de introducirse en el tráfico financiero regular de la Unión Europea, pagar las drogas importadas generalmente del norte de África así como transportarlas y ocultarlas. En este sentido, las pesquisas revelaron que las agencias recibían bolsas con libras esterlinas en lugares ajenos a los establecimientos autorizados o zonas públicas, lo que suponía asumir los riesgos innecesarios de robo o pérdida improcedentes en cualquier sector legal en el manejo de fondos.
A continuación, los miembros del grupo ingresaban estas libras, siempre en efectivo y en billetes pequeños de 20, en entidades bancarias para su conversión en billetes de 500 euros. Los agentes evidenciaron así otra prueba de la actividad ilícita ya que los turistas suelen demandar lo contrario, moneda de pequeño valor para utilizarla en el comercio legal o en el pago de servicios.