Desmantelan una red por estafar 65 millones a inversores extranjeros
01/10/2010 - 09:45
La Fiscalía Anticorrupción de Málaga inició el pasado miércoles una operación, en la que se ha desarticulado una red organizada que presuntamente habría estafado más de 65 millones de euros a unos 200 inversores no residentes en España, la mayoría de ellos ciudadanos británicos. Durante la operación, denominada Fuentespino los agentes arrestaron a dos personas y practicaron seis registros en la provincia de Málaga, principalmente en la zona de Fuengirola y Mijas y dos de los registros se practicaron en despachos de abogados de ese partido judicial.
La investigación se inició hace dos años cuando se descubrió una trama dedicada a captar capital privado de personas que no residían en España a cambio de participaciones en sociedades radicadas en nuestro país, supuestamente dedicadas a ejecutar proyectos inmobiliarios. El sistema de engaño utilizado consistía en adquirir una serie de fincas rústicas, mediante una sociedad domiciliada en un paraíso fiscal, que eran asociadas a una serie de empresas mercantiles españolas, mediante su aportación al capital social de las mismas. Sin embargo, las fincas eran sobrevaloradas de forma ficticia, consiguiendo así detentar unas sociedades que aparentan estar respaldadas por un capital social elevado. A los potenciales inversores se les ofrecía adquirir participaciones sociales de estas empresas, que se inscribían en el registro mercantil con un capital importante, aunque ficticio, ya que las fincas aportadas a su capital social habrían aumentado su valor en más de diez veces su precio de compra.