Detenidas cuatro personas por practicar el timo del nazareno
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
ILLANA
La banda a la que pertenecían llegó a obtener beneficios de más de dos millones de euros
La Guardia Civil ha detenido a cuatro personas en la localidad de Illama, además de registrar una vivienda de la misma localidad, por su supuesta vinculación con una banda de estafadores. La operación Franch, que se ha desarrollado en la provincia de Albacete, se ha saldado con la detención de 10 integrantes de un grupo especializado en el denominado timo del nazareno, como presuntos responsables de un delito de estafa con el que han obtenido beneficios por un valor superior a los dos millones de euros.
Entre sus víctimas se encontraban empresas del sector el vinícola, proveedores de materiales de construcción, electrodomésticos y productos alimenticios de toda España.
Las investigaciones se iniciaron en septiembre del año pasado, a raíz de la denuncia presentada por un empresario del sector bodeguero. Posteriormente, numerosas empresas situadas por todo el territorio nacional fueron formulando denuncias por el mismo tipo de estafa, informó la Subdelegación del Gobierno en nota de prensa.
Ante el gran número de empresas afectadas, la Guardia Civil estableció una línea de investigación pudiendo determinar que la organización había constituido hasta un total de 28 empresas ficticias, que había estafado a cientos de empresas repartidas por todo el territorio nacional y que se había apoderado de género de gran valor.
Tras identificar a los integrantes de la organización, se procedió a las detenciones en diferentes provincias. La primera de ellas en la provincia de Madrid, otra en Valencia, cuatro en la localidad de Illana y finalmente otras cuatro efectuadas en el distrito de Vallecas en Madrid. Asimismo, se han llevado a cabo varios registros domiciliarios en el mismo municipio de Illana, además de en Estremera, en los que se ha intervenido abundante documentación mercantil y bancaria, así como numerosos teléfonos móviles y ordenadores.
Posteriormente, se han podido localizar e intervenir hasta un total de 261 palés de mercancía, los cuales se encontraban dispuestos para su salida fuera del territorio nacional en almacenes de localidades como Crevillente, Alcoy y Altea, todas ellas en la provincia de Alicante. También han sido intervenidos dos camiones cargados con un total de 70 palés, los cuales han sido inmovilizados en las localidades francesas de Toulouse y Marbella.
El timo del nazareno es una estafa que se suele emplear contra empresas proveedoras que suministran productos fáciles de revender en el mercado negro. El timador, conocido como el nazareno, se gana la confianza de la empresa proveedora haciendo algunos pequeños pedidos que paga rápidamente. Para generar la confianza, el timador también ofrece como fachada una empresa de apariencia solvente. Después realiza una compra de mucho más valor que paga con letras de cambio o medios similares y, tras recibir el producto, revende la mercancía y desaparece.
Las investigaciones se iniciaron en septiembre del año pasado, a raíz de la denuncia presentada por un empresario del sector bodeguero. Posteriormente, numerosas empresas situadas por todo el territorio nacional fueron formulando denuncias por el mismo tipo de estafa, informó la Subdelegación del Gobierno en nota de prensa.
Ante el gran número de empresas afectadas, la Guardia Civil estableció una línea de investigación pudiendo determinar que la organización había constituido hasta un total de 28 empresas ficticias, que había estafado a cientos de empresas repartidas por todo el territorio nacional y que se había apoderado de género de gran valor.
Tras identificar a los integrantes de la organización, se procedió a las detenciones en diferentes provincias. La primera de ellas en la provincia de Madrid, otra en Valencia, cuatro en la localidad de Illana y finalmente otras cuatro efectuadas en el distrito de Vallecas en Madrid. Asimismo, se han llevado a cabo varios registros domiciliarios en el mismo municipio de Illana, además de en Estremera, en los que se ha intervenido abundante documentación mercantil y bancaria, así como numerosos teléfonos móviles y ordenadores.
Posteriormente, se han podido localizar e intervenir hasta un total de 261 palés de mercancía, los cuales se encontraban dispuestos para su salida fuera del territorio nacional en almacenes de localidades como Crevillente, Alcoy y Altea, todas ellas en la provincia de Alicante. También han sido intervenidos dos camiones cargados con un total de 70 palés, los cuales han sido inmovilizados en las localidades francesas de Toulouse y Marbella.
El timo del nazareno es una estafa que se suele emplear contra empresas proveedoras que suministran productos fáciles de revender en el mercado negro. El timador, conocido como el nazareno, se gana la confianza de la empresa proveedora haciendo algunos pequeños pedidos que paga rápidamente. Para generar la confianza, el timador también ofrece como fachada una empresa de apariencia solvente. Después realiza una compra de mucho más valor que paga con letras de cambio o medios similares y, tras recibir el producto, revende la mercancía y desaparece.