EEUU advierte de que la escala y los métodos de blanqueo de dinero suponen una "gran amenaza" para España
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
El Gobierno español debería adoptar medidas para asegurarse de que los mecanismos y leyes en vigor para impedir y castigar el blanqueo de dinero son más efectivas, puesto que la escala de esta práctica en nuestro país y los "métodos sofisticados" empleados para ella suponen una "amenaza", según se desprende del último 'Informe sobre la Estrategia Internacional para el Control de Narcóticos' (INCSR, por sus siglas en inglés) de 2008 elaborado por el Departamento de Estado norteamericano.
El informe, que se divide en dos partes, una destinada a analizar el control de drogas y otras sustancias estupefacientes y una segunda centrada en el blanqueo de dinero y los delitos financieros, repasa la situación de España en este terreno, las medidas emprendidas por las autoridades españolas y la cooperación existente en la materia con Estados Unidos.
En el segundo apartado, la Oficina Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado llega a la conclusión de que "la escala del blanqueo de dinero y los métodos sofisticados empleados por los delincuentes representan una gran amenaza para España".
Así, considerna que el Gobierno español "debería revisar los recursos disponibles para la supervisión industrial y asegurarse de que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) cuenta con la independencia y los recursos para llevar a cabo de forma eficiente su cometido".
El SEPBLAC, explica el documento, tiene como cometido "recibir, analizar y difundir informaciones de transacciones sospechosas e inusuales de instituciones financieras" y se encarga de "cualquier investigación de casos de blanqueo de dinero", además de supervisar varias instituciones reguladas. Además, "respalda la labor de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Dinero que coordina la política en esta materia".
Asimismo, considera que el Gobierno debería trabajar para subsanar los "agujeros en las áreas de diligencia debida de clientes, beneficios de propiedad de personas legales y el uso continuado de los cheques al portador".
En el segundo apartado, la Oficina Internacional de Narcóticos del Departamento de Estado llega a la conclusión de que "la escala del blanqueo de dinero y los métodos sofisticados empleados por los delincuentes representan una gran amenaza para España".
Así, considerna que el Gobierno español "debería revisar los recursos disponibles para la supervisión industrial y asegurarse de que el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) cuenta con la independencia y los recursos para llevar a cabo de forma eficiente su cometido".
El SEPBLAC, explica el documento, tiene como cometido "recibir, analizar y difundir informaciones de transacciones sospechosas e inusuales de instituciones financieras" y se encarga de "cualquier investigación de casos de blanqueo de dinero", además de supervisar varias instituciones reguladas. Además, "respalda la labor de la Comisión para la Prevención del Blanqueo de Dinero que coordina la política en esta materia".
Asimismo, considera que el Gobierno debería trabajar para subsanar los "agujeros en las áreas de diligencia debida de clientes, beneficios de propiedad de personas legales y el uso continuado de los cheques al portador".