Los intentos de blanqueo se duplicaron en 2007
01/10/2010 - 09:45
Los requerimientos de información se multiplicaron casi por 5 respecto a 2006
Los casi 3.000 notarios españoles detectaron 275 operaciones con indicio de blanqueo de capitales durante el año 2007. Esto supone más del doble de las 126 que este colectivo notificó al Servicio Ejecutivo para la Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) en 2006.
Además este órgano atendió a más de 7.000 requerimientos de información sobre personas físicas o jurídicas, un 495% más que en 2006.
El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del Consejo General del Notario alertó durante 2007 de un total de 275 operaciones financieras que podrían indicar un blanqueo de capitales. Según los datos facilitados hoy por este Consejo, la mayoría de estas operaciones notificadas se encuadran en el ámbito del derecho mercantil y, en particular, de las operaciones societarias.
Los notarios también tramitaron un total 7.219 solicitudes de información de órganos judiciales y administrativos en materia de prevención de blanqueo el año pasado. Estas solicitudes estaban realizadas principalmente por la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Audiencia Nacional o las Fiscalías.
El Órgano Centralizado de Prevención del Blanqueo de Capitales (OCP) del Consejo General del Notario alertó durante 2007 de un total de 275 operaciones financieras que podrían indicar un blanqueo de capitales. Según los datos facilitados hoy por este Consejo, la mayoría de estas operaciones notificadas se encuadran en el ámbito del derecho mercantil y, en particular, de las operaciones societarias.
Los notarios también tramitaron un total 7.219 solicitudes de información de órganos judiciales y administrativos en materia de prevención de blanqueo el año pasado. Estas solicitudes estaban realizadas principalmente por la Policía Nacional, la Guardia Civil, la Audiencia Nacional o las Fiscalías.