Piden tres años y medio de cárcel para Isabel Pantoja por blanquear dinero
01/10/2010 - 09:45
Por: EUROPA PRESS
Isabel Pantoja podría ir a la cárcel. Así lo solicitó este miércoles la Fiscalía Anticorrupción que considera que la cantante debería cumplir tres años y medio de prisión tras ser acusada de un delito continuado de blanqueo de capitales en una causa que partió del caso Malaya.
El mismo proceso por el que está acusado el que fuera su pareja y ex alcalde de Marbella, Julián Muñoz, para el que el fiscal pide siete años y medios de cárcel y una multa de 7,4 millones de euros por cohecho pasivo y blanqueo.
Los 74 folios en los que se dan a conocer las conclusiones provisionales del fiscal solicitan para la tonadillera una multa de 3,7 millones de euros. Además, acusados junto a ellos aparecen otras ocho personas entre las que se encuentra ala ex mujer de Muñoz, Maite Zaldívar, para la que se solicita una pena de tres años y medios y una multa de 2,6 millones de euros por delito de blanqueo.
Tras concluir la investigación el pasado mes de febrero, el que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Óscar Pérez, decidió seguir el caso como abreviado contra otras 14 personas. Aunque existe un sobreseimiento provisional para cuatro de ellos, entre los que se encuentra una hija de Muñoz y Zaldívar y el ex edil Manuel Calle. La acusación señala en su calificación inicial que durante el tiempo que Muñoz estuvo vinculado al Ayuntamiento de Marbella logró enriquecerse haciéndose con un importante patrimonio, cuya cuantía total se desconoce, aunque se estima en más de tres millones y medio de euros. Parte de ese dinero lo ocultaba en el extranjero, aseguró el ministerio fiscal.
La ruptura destapó todo
Para la Fiscalía, una vez que se disuelve la unidad familiar es precisamente cuando Muñoz va a desprenderse --en parte-- de los fondos que mantenía ocultos en el extranjero haciéndolos llegar tanto a su ex mujer y su familia como a su nueva compañera sentimental, en referencia a Isabel Pantoja.
El fiscal analizó los ingresos y gastos tanto del núcleo familiar como de Muñoz y Zaldívar por separado, y su participación en sociedades, concluyendo que de 1997 a 2003 al matrimonio le consta un desfase patrimonial que cifra en 310.051 euros, cantidad que hay que imputar a ese patrimonio oculto de Julián Muñoz producto de sus actividades delictivas.
Al parecer, el ex alcalde se valió de su entonces mujer, sus hijas y su cuñado para trasmitir esas ganancias patrimoniales. Tal y como después haría con su nueva pareja, Isabel Pantoja, escudándose en ésta para dar salida a los fondos generados y de procedencia presuntamente delictiva. Asimismo, el fiscal señala que ambas eran perfectamente conocedoras del origen ilícito de los fondos, puesto que sabían cuáles eran las fuentes de sus ingresos ilícitos. En cuanto a Zaldívar, el ministerio señala que recibió transferencias de su ex procedentes de Suiza.
Hechos para los que se sirvió de su ex cuñado, Jesús Zaldívar, para el que se piden tres años de cárcel. Asimismo se acusa a un empleado de una entidad bancaria suiza y al director de una sucursal en Marbella. La ex mujer de Muñoz se servía de una sociedad interpuesta en el estado norteamericano de Delaware, totalmente opaca, con dos entidades en Gibraltar como socios, bajo las que se parapeta.
Zaldívar podría haber blanqueado presuntamente 1,3 millones de euros y además obtuvo dinero en efectivo que estaba según sus propias manifestaciones, en su casa y que se llevó cuando decidió salir de su domicilio a consecuencia de su ruptura municipal.
Respecto a Isabel Pantoja, se estima que podría haber reciclado alrededor de 1,8 millones de euros. El fiscal analiza la operación de compra de la casa de la urbanización La Pera y dice que la financiación en su integridad del precio de la vivienda por parte de una entidad vinculada a Pantoja fue la fórmula ideada por ésta y su pareja para permitir que fuera abonada con el fondo de procedencia delictiva de Julián Muñoz.
Además, se pone de manifiesto en el escrito que tras la detención de Muñoz hubo impagos de las cuotas del préstamo y se produjeron ingresos de origen desconocido. Asimismo, se apunta que el ex alcalde efectuó inyección de fondos a otra empresa destinada a explotaciones y adquisiciones ganaderas a pesar de que esta sociedad carecía de actividad mercantil en 2003.
La calificación también detalla la compra a Aifos de un apartamento en el hotel Guadalpín de Marbella a través de una sociedad vinculada a la cantante y concluye, analizando las cuentas, que no se ha producido ingreso alguno que pueda justificar el pago de los 353.695 euros que supuso esta adquisición. Aunque en la revisión de las cuentas de la cantante, se localizan entradas de fondos por importe de 1.127.101 euros mediante ingresos en efectivo de origen desconocido, coincidiendo en el tiempo con su relación con Julián Muñoz.
En 2003, consolidada y pública la relación, se producen 29 operaciones de imposición en efectivo por importe de 293.497 euros. Además, tienen lugar operaciones de fraccionamientos, como los 10 ingresos de 3.000 euros, de los que ocho son consecutivos y diarios.
Los 74 folios en los que se dan a conocer las conclusiones provisionales del fiscal solicitan para la tonadillera una multa de 3,7 millones de euros. Además, acusados junto a ellos aparecen otras ocho personas entre las que se encuentra ala ex mujer de Muñoz, Maite Zaldívar, para la que se solicita una pena de tres años y medios y una multa de 2,6 millones de euros por delito de blanqueo.
Tras concluir la investigación el pasado mes de febrero, el que fuera titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella, Óscar Pérez, decidió seguir el caso como abreviado contra otras 14 personas. Aunque existe un sobreseimiento provisional para cuatro de ellos, entre los que se encuentra una hija de Muñoz y Zaldívar y el ex edil Manuel Calle. La acusación señala en su calificación inicial que durante el tiempo que Muñoz estuvo vinculado al Ayuntamiento de Marbella logró enriquecerse haciéndose con un importante patrimonio, cuya cuantía total se desconoce, aunque se estima en más de tres millones y medio de euros. Parte de ese dinero lo ocultaba en el extranjero, aseguró el ministerio fiscal.
La ruptura destapó todo
Para la Fiscalía, una vez que se disuelve la unidad familiar es precisamente cuando Muñoz va a desprenderse --en parte-- de los fondos que mantenía ocultos en el extranjero haciéndolos llegar tanto a su ex mujer y su familia como a su nueva compañera sentimental, en referencia a Isabel Pantoja.
El fiscal analizó los ingresos y gastos tanto del núcleo familiar como de Muñoz y Zaldívar por separado, y su participación en sociedades, concluyendo que de 1997 a 2003 al matrimonio le consta un desfase patrimonial que cifra en 310.051 euros, cantidad que hay que imputar a ese patrimonio oculto de Julián Muñoz producto de sus actividades delictivas.
Al parecer, el ex alcalde se valió de su entonces mujer, sus hijas y su cuñado para trasmitir esas ganancias patrimoniales. Tal y como después haría con su nueva pareja, Isabel Pantoja, escudándose en ésta para dar salida a los fondos generados y de procedencia presuntamente delictiva. Asimismo, el fiscal señala que ambas eran perfectamente conocedoras del origen ilícito de los fondos, puesto que sabían cuáles eran las fuentes de sus ingresos ilícitos. En cuanto a Zaldívar, el ministerio señala que recibió transferencias de su ex procedentes de Suiza.
Hechos para los que se sirvió de su ex cuñado, Jesús Zaldívar, para el que se piden tres años de cárcel. Asimismo se acusa a un empleado de una entidad bancaria suiza y al director de una sucursal en Marbella. La ex mujer de Muñoz se servía de una sociedad interpuesta en el estado norteamericano de Delaware, totalmente opaca, con dos entidades en Gibraltar como socios, bajo las que se parapeta.
Zaldívar podría haber blanqueado presuntamente 1,3 millones de euros y además obtuvo dinero en efectivo que estaba según sus propias manifestaciones, en su casa y que se llevó cuando decidió salir de su domicilio a consecuencia de su ruptura municipal.
Respecto a Isabel Pantoja, se estima que podría haber reciclado alrededor de 1,8 millones de euros. El fiscal analiza la operación de compra de la casa de la urbanización La Pera y dice que la financiación en su integridad del precio de la vivienda por parte de una entidad vinculada a Pantoja fue la fórmula ideada por ésta y su pareja para permitir que fuera abonada con el fondo de procedencia delictiva de Julián Muñoz.
Además, se pone de manifiesto en el escrito que tras la detención de Muñoz hubo impagos de las cuotas del préstamo y se produjeron ingresos de origen desconocido. Asimismo, se apunta que el ex alcalde efectuó inyección de fondos a otra empresa destinada a explotaciones y adquisiciones ganaderas a pesar de que esta sociedad carecía de actividad mercantil en 2003.
La calificación también detalla la compra a Aifos de un apartamento en el hotel Guadalpín de Marbella a través de una sociedad vinculada a la cantante y concluye, analizando las cuentas, que no se ha producido ingreso alguno que pueda justificar el pago de los 353.695 euros que supuso esta adquisición. Aunque en la revisión de las cuentas de la cantante, se localizan entradas de fondos por importe de 1.127.101 euros mediante ingresos en efectivo de origen desconocido, coincidiendo en el tiempo con su relación con Julián Muñoz.
En 2003, consolidada y pública la relación, se producen 29 operaciones de imposición en efectivo por importe de 293.497 euros. Además, tienen lugar operaciones de fraccionamientos, como los 10 ingresos de 3.000 euros, de los que ocho son consecutivos y diarios.